Monthly Archives: Juni 2020

Krypto-Markt-Manipulation erkennen und vermeiden – So geht’s

Die Institutionen haben sich Bitcoin zu eigen gemacht, aber die BTC-Wale beeinflussen den Krypto-Markt immer noch, indem sie versteckte Aufträge und Waschhandel einsetzen.

Im Gegensatz zu den traditionellen Finanzmärkten sind Krypto-Börsen wie The News Spy weitgehend unreguliert, und praktisch jeder Bitcoin- (BTC) und Krypto-Händler ist mit verschiedenen Geschichten vertraut, in denen detailliert beschrieben wird, inwieweit bestimmte Aspekte der Krypto-Marktpreisaktion manipuliert werden.

Trotzdem haben viele Händler das Gefühl, dass sie wenig tun können, um den Launen der Wale und der unethischen Market Maker zu entgehen, die den Markt zu ihrem Vorteil gestalten. Strategien wie Spoofing und versteckte Aufträge sind verbreitete Verschleierungstaktiken, die versierte Händler anwenden, um die Krypto-Preise zu beeinflussen.

Das Verfolgen der Züge von Manipulatoren ist ein Katz- und Mausspiel, aber es gibt Strategien, mit denen Händler, die im Einzelhandel tätig sind, diese umgehen können. Werfen wir einen Blick auf drei Strategien, die Wale anwenden, und wie ein Händler vermeiden kann, von ihnen getäuscht zu werden.

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Versteckte Befehle

Versteckte Aufträge werden verwendet, um beträchtliche unentdeckte Gebote und Anfragen im Börsenauftragsbuch zu platzieren. Sie ermöglichen die automatische Wiederauffüllung (Eisberg) nach jeder Füllung und vermeiden so die Entdeckung im Auftragsbuch der Börse.

Diese Strategie ist das Gegenteil einer Buy/sell wall, bei der ein Händler den Markt täuscht, indem er große Aufträge platziert, ohne die Absicht zu haben, sie auszuführen. Versteckte Aufträge umfassen in der Regel große Beträge, und sie sind für jedermann an den meisten Kryptowährungsbörsen leicht zugänglich.

Die meisten Kauf- und Verkaufsmauern sind nicht für die Ausführung gedacht; sie sollen einen großen Strom darstellen, werden aber normalerweise in dem Moment annulliert, in dem der Markt ihr Niveau erreicht. Nur sehr wenige Wale würden ihren Flow selbst melden, bevor sie ihn ausführen.

Ein einfacher Weg, um zu vermeiden, von einer versteckten Order getäuscht zu werden, besteht darin, das Orderbuch nicht wie ein Falke zu überwachen. Je weniger man sich auf die Messung der Orderbuchtiefe verlässt, desto besser. Die meisten Börsen gestatten es den Händlern, das Auftragsbuch von der Handelsbildschirmansicht aus zu minimieren.

Einige Händler betrachten den Orderbuchfluss als einen wesentlichen Teil ihrer Handelsroutine, und es sind ausgefeiltere Tracking-Programme verfügbar. Es ist erwähnenswert, dass Market Maker und algorithmische Händler wissen, wie man auch diese manipulieren kann.

Waschen des Handels durch Nutzung mehrerer Börsen

Wale täuschen manchmal die Öffentlichkeit, indem sie große Geschäfte an stark überwachten Börsen tätigen, während sie gleichzeitig an einer kleineren Börse das Gegenteil tun. Professionelle Händler könnten dies auch tun, entweder um von der Finanzierung der Zinsarbitrage zu profitieren oder um den Handel zu waschen, aber manchmal zielen sie nur darauf ab, ihren tatsächlichen Fluss zu verbergen.

Market Maker werden in der Regel dafür bezahlt, den Flow an kleine Handelsplätze zu bringen, und sie profitieren davon, dass sie ihre Volumina an bedeutenderen Börsen im Austausch gegen niedrigere Handelsgebühren erhöhen. Obwohl diese Strategie legal ist, bläht sie die Volumina auf und wird oft benutzt, um Händler in einen nicht vorhandenen Kauf- und Verkaufsfluss zu täuschen.

Händler, die diese Taktik vermeiden wollen, können große Einzelgeschäfte ignorieren und sich auf längere Kurstrends konzentrieren, um sich nicht irreführen zu lassen.

Erzwungene Liquidation

So verrückt es auch klingen mag, manchmal wird ein Wal die Preise in die Höhe treiben, um seine Exposition aufzulösen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Markt bereits überverschuldet ist, ein Szenario, das an einem erheblichen Ungleichgewicht der Finanzierungsrate gemessen werden kann. Um von dieser Taktik zu profitieren, eröffnen Wale einfach eine entgegengesetzte Position von ähnlicher Größe.

Eine erzwungene Liquidation führt oft zu einer Kaskade ähnlicher Auftragsströme, und während die meisten Leerverkäufer darunter leiden und der Wal seine großen Leerverkaufspositionen liquidieren lässt, steigert die für die erzwungene Liquidation verantwortliche Einheit auch ihre Gewinne aus den früheren Long-Kontrakten.

Es gibt keine Möglichkeit, vorherzusagen, ob ein Unternehmen diese Art von Strategie aufbaut, aber es gibt einen wichtigen Indikator, den man überwachen kann, um zu vermeiden, dass man bei solchen Bewegungen auf der falschen Seite steht.

Der Vergleich der Prämie auf längerfristige Verträge mit ewigen Futures bietet ein unvoreingenommenes Instrument, das bei der Bewertung der Positionen professioneller Händler hilft. Ein neutraler Markt sollte eine ansteigende Kurve aufweisen, die von einer Prämie von $50 bis $150 reicht, was je nach Laufzeit 0,5-1,5 Prozent entspricht.

Eine flache oder umgekehrte Kurve signalisiert, dass die Wale stark zu einer rückläufigen Stimmung geneigt sind. Andererseits ist jede Prämie über 1 Prozent für Verträge, die innerhalb von drei Monaten auslaufen, ein Aufwärtsindikator.

Wichtigste Takeaways

Wie bereits erwähnt, bemühen sich professionelle Händler sehr darum, einer Entdeckung zu entgehen. Sie tun genau das Gegenteil, wenn sie beabsichtigen, Kauf- und Verkaufswände auszunutzen, um von dem daraus resultierenden FUD und FOMO zu profitieren.

Leider gibt es keinen 100%ig transparenten, überprüfbaren Indikator, der Manipulationstaktiken überwachen kann, insbesondere in einem Markt, der für große Händler fast keine Gebühren vorsieht.

Da die Märkte weiter wachsen, aber auch außerhalb der Reichweite der Finanzaufsichtsbehörden bleiben, könnten Verschleierungs- und Spoofing-Strategien immer häufiger eingesetzt werden.

Als Faustregel gilt, dass Einzelhändler lernen sollten, eine längerfristige Sicht auf Krypto-Preisaktionen einzunehmen, anstatt Diagramme zu beobachten, die in Minuten gemessen werden, da eine Vogelperspektive einen allgemeineren Eindruck vom Trend und vom Marktgeschehen vermittelt.

Le lobbyiste condamné Jack Abramoff plaide coupable dans une affaire de fraude sur Bitcoin

Le célèbre lobbyiste et ex-condamné Jack Abramoff avait accepté de plaider coupable à une arnaque à la crypto-monnaie. Il dirigeait un cas présumé de fraude Bitcoin qui violait les réglementations fédérales en vigueur en matière de divulgation de lobbying.

Accusations parallèles contre NAC, Rowland Andrade et Abramoff

Jeudi, la SEC américaine a annoncé ses accusations contre le directeur général de la Fondation du CNA, Rowland Marcus Andrade et Abramoff.

Les accusations consistent à exploiter un système de complot faisant des déclarations fausses et trompeuses à d’éventuels clients et acheteurs du crypto-monnaie AML Crypto Trader proposé. Un rapport du Financial Times indique que le programme a levé 5,6 millions de dollars auprès de petits investisseurs grâce à la vente frauduleuse des jetons, promis d’être convertis en Bitcoin AML.

Reuters a rapporté que le gouvernement américain a déclaré jeudi que le lobbyiste Jack Abramoff avait accepté de plaider coupable. Il a déjà passé quatre ans en prison pour une enquête du gouvernement sur la corruption et a maintenant accepté de coopérer et de se conformer à la SEC.

Selon le rapport, les avocats d’Abramoff et de la Fondation du CNA n’ont pas immédiatement répondu aux commentaires demandés et l’avocat d’Andrade n’a pas pu être identifié immédiatement.

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Déjà un Felon sur le complot, la fraude et l’évasion fiscale
En 2006, Abramoff a plaidé coupable dans une affaire liée à un complot, à des pots-de-vin de fonctionnaires, à une fraude et à une fraude fiscale. À l’époque, il était également accusé d’avoir trompé un certain nombre de clients originaires de tribus amérindiennes en faisant du lobbying pour les casinos de réservation.

En conséquence, Abramoff a passé quatre ans en prison et a été libéré en 2010, sous réserve de trois ans de probation.

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Après avoir purgé sa peine de prison et de probation, quelques années plus tard, en 2016, Abramoff a officiellement repris le lobbying. Un reportage de 2017 indique que, selon des documents qu’il a déposés auprès du ministère de la Justice, Abramoff a travaillé sur la mise en place potentielle d’une réunion entre le président de la République du Congo Denis, Sassou Nguesso et le président élu de l’époque, Donald Trump.

À l’époque, il a déclaré au ministère de la Justice qu’il n’avait accepté aucun paiement pour organiser une réunion au nom de Nguesso. Dans les documents, il a également ajouté qu’il n’avait pas réussi à organiser la rencontre entre le président Nguesso et le président élu de l’époque, Trump.

Neuer Samsung-Chip sichert Krypto-Transaktionen auf Mobilgeräten

Der südkoreanische Technologie-Titan Samsung kündigte laut einer heute veröffentlichten Pressemitteilung eine schlüsselfertige, eigenständige Sicherheitslösung an, die Krypto-Währungstransaktionen auf Smartphones und Tablets sichert.

Die Lösung besteht aus einem S3FV9RR Secure Element (SE)-Chip und „verbesserter“ Software. Es ist so konzipiert, dass es den Immediate Edge, die isolierte Speicherung und mobilbasierte Zahlungen sichert.

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Australische Universität startet Blockchain-Absolventenprogramm mit IBM

Der neue SE-Chip ist nach dem Sicherheitsstandard EAL 6+ der Common Criteria (CC) zertifiziert, der in Anwendungen mit den strengsten Sicherheitsanforderungen zum Einsatz kommt, nämlich in elektronischen Reisepässen und Hardware-Geldbörsen mit Krypto-Münzen. Es kann daher auf jedem mobilen Gerät verwendet werden und arbeitet unabhängig vom Hauptprozessor des Geräts.

Insbesondere erwähnt die Ankündigung Krypto-Münztransaktionen als einen der Hauptzwecke des S3FV9RR-Chips, der voraussichtlich im dritten Quartal 2020 erhältlich sein wird. Dongho Shin, Senior Vice President of System LSI Marketing bei Samsung Electronics, sagte:

„Im Zeitalter der Mobilität und der kontaktlosen Interaktionen erwarten wir von unseren verbundenen Geräten wie Smartphones und Tablets eine hohe Sicherheit, um persönliche Daten zu schützen und Fintech-Aktivitäten wie Mobile Banking, Aktienhandel und Krypto-Währungstransaktionen zu ermöglichen.

Ist das Liquid Network von Blockstream ein Versuch, mit Ethereum um Token zu konkurrieren?

Samsungs jüngste Entwicklungen im Zusammenhang mit Krypto-Währungen
Samsungs Interesse an der Krypto-Münz- und Blockkettentechnologie ist bekannt, da das Unternehmen in zahlreiche DLT-Startups investiert und die Technologie in seine eigenen Produkte integriert hat.

Anfang dieses Monats ist Samsung Pay eine Partnerschaft mit der Krypto-Währungskartenplattform Swipe von Visa eingegangen, die es Benutzern ermöglicht, mit ihren Samsung Pay-fähigen Geräten Krypto-Zahlungen zu tätigen.

Arbeitslose Absolventen der Universität von Südkorea interessieren sich zunehmend für Blockchain
Im Februar stellte Samsung seine neueste Smartphone-Serie, das Galaxy S20, vor, das Berichten zufolge die Sicherheitsfunktionen der integrierten Blockkette verbessert hat, die vor einem Jahr im Galaxy S10 eingeführt wurde.

Haben große Banken Angst vor DeFi?

DeFi , dezentrales Finanzwesen , spielt heute noch eine sehr marginale Rolle im Bereich Fintech und Finanzen im Allgemeinen, da es erst vor wenigen Jahren im globalen Panorama geboren wurde, aber es macht den Banken bereits Angst.

Es entwickelt sich aus den Wurzeln der Blockchain, einer jungen und disruptiven Technologie, die dank des Wachstums von Bitcoin in den letzten 5 Jahren Schlagzeilen gemacht hat.

Heute wird DeFi im dezentralen Kredit- / Kreditvergabesystem, in der Vermögensverwaltung und zur Verwaltung des Handels mit Währungen an dezentralen Börsen eingesetzt

Wie das Wort selbst sagt, ist dieses Tool dezentralisiert, dh es kann alles, was oben erwähnt wurde, auf Computersystemen ausführen, ohne dass es eine Einheit, ein Bitcoin Profit Unternehmen oder eine Zentralbank gibt, die die im Voraus festgelegten Regeln ändern kann.

Dies führt zu einem außergewöhnlichen Ergebnis, bei dem Dritte eliminiert werden , die bisher zwischen dem Sparer / Investor und der Realwirtschaft gestanden haben.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kosten für die Vermittlung sind gleich Null, die Sicherheit hat fast 100% erreicht und das Vertrauen hat das höchste Niveau erreicht, da es nicht in die Hände von Menschen, sondern in die Hände einer Maschine gelegt wird, die lediglich eine ist Ausführender der Regeln des voreingestellten Codes.

Wir stehen sicherlich noch am Anfang und es gibt viel zu tun, um diesen Sektor für den Bürger, der nichts über Computer weiß, immer freundlicher zu machen.

Es gibt einige Aspekte, die DeFi verbessern muss, z. B. die Vereinfachung der Verwendung digitaler Tools. Dies sind Produkte und Dienstleistungen, die derzeit von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung noch nicht einmal minimal verstanden werden und daher zugänglicher gemacht werden müssen.

Kurz gesagt, was derzeit fehlt, ist ein besseres Bewusstsein dafür, was DeFi ist und welche Vorteile es bieten kann. Es ist notwendig zu verstehen, wie man Kryptowährungen und Token kauft und an dezentralen Diensten teilnimmt, um die wirtschaftlichen Vorteile, die erzielt werden können, optimal nutzen zu können.

Alle DeFi-Projekte müssen die Rolle eines Ultra-Nischen-Finanzinstruments, das aus Spekulanten, Händlern, Finanzunternehmen und Investoren besteht, abschütteln, sich jedoch sowohl an Jung als auch an Alt wenden, damit sie Kredite aufnehmen und Geld sparen sowie Transaktionen schnell durchführen können und leicht.

wichtige Widerstandsbarriere bei Immediate Edge

Derzeit erreicht die Marktkapitalisierung von DeFi etwa 955,2 Millionen US-Dollar pro Jahr

Ein Markt, der nach dem plötzlichen Rückgang am 13. März kontinuierlich auf fast 1 Milliarde US-Dollar für gehaltene Token und Stallmünzen gestiegen ist.

Zahlen, die beeindruckend sind, wenn man das Potenzial berücksichtigt, das am 15. Februar 2020 zum Ausdruck kam, als die Kapitalisierung einen Höchststand von 1.253 Milliarden Dollar erreichte.

DeFi-Plattformen wie BlockFi , Compound Finance , Celsius Network, Nexo und andere sollten die Rolle des Geldschutzes übernehmen, sowohl gegen die zunehmend obsessive Inflation von Fiat-Münzen als auch gegen die rücksichtslose Verwendung der Ersparnisse ihrer Bürger durch die Regierungen.

Diese Instrumente haben das Potenzial, die nationalen Sozialversicherungsinstitutionen der Länder der Welt weitgehend zu ersetzen.

Die jüngste Covid-19-Krise hat jedoch eine bereits latente und schwerwiegende Krise aufgedeckt, die Finanzkrise, die sich negativ auf das Vertrauen und den Risikoappetit institutioneller Anleger ausgewirkt hat.

Wir haben gesehen, dass der Rohölpreis auf historische Tiefststände gefallen ist und am 21. April 2020 das Tief von – 37 USD pro Barrel erreicht hat. Die Dividenden und die finanziellen Ressourcen aller Ölunternehmen, einschließlich des Automobilsektors, sind gesunken.

Die On-Chain-Aktivität von Bitcoin stieg im Mai um 21%

Die On-Chain-Aktivität von Bitcoin stieg im Mai um 21%

Der durchschnittliche tägliche Wert, der über die Bitcoin Tader transferiert wird, stieg im Mai von 1,75 Mrd. USD auf 2,25 Mrd. USD.

Der entsprechende Wert von Ethereum stieg von 1,49 Milliarden Dollar auf 1,66 Milliarden Dollar. Dies wird von The Block berichtet.

Anstieg um knapp 21%

Das unten stehende Diagramm zeigt, dass der täglich gleitende Wert fast die Werte vom Juli 2019 erreichte, als sich Bitcoin dem Wert von 13.000 $ näherte. Der Anstieg im Vergleich zum April 2020 betrug 20,7 %.

Wenn wir die ERC-20-Standardmarken aus der Berechnung herausnehmen und ausschließlich einheimische Münzen (BTC und ETH) vergleichen, stellt sich heraus, dass die On-Chain-Aktivität von Bitcoin in Bezug auf die Kapitalisierung 5,4-mal höher ist als die der zweiten Krypto-Münze:

Halbierung mit geringer Wirkung

Die dritte Halbierung in der Geschichte der Bitcoin, die im Mai stattfand, halbierte den Preis für den von Bergleuten geförderten Block. Dennoch gingen die Einnahmen der BTC-Validatoren im Mai nur um 11% zurück und beliefen sich auf 366,4 Millionen Dollar.

Der Anteil der Transaktionskommissionen an der Struktur der Einnahmen der Bergleute erreichte im Mai 8,3%. Im April betrug diese Zahl nur 1,5%. Dies ist der stärkste Anstieg des Indikators seit Januar 2018.

Bitcoin-Preisanalyse: BTC/USD wird 11.200 $ erreichen

Bitcoin-Preisanalyse: BTC/USD wird 11.200 $ erreichen

Am 2. Juni überwand der Kryptowährungskurs von Bitcoin bei $ 10.000 eine wichtige Widerstandsbarriere bei Immediate Edge und wurde über diesem Niveau fixiert. Daher sollte der BTC/USD-Kurs bis zum 9. Juni auf 11.200 $ steigen.
wichtige Widerstandsbarriere bei Immediate Edge

Der BTC-Preis hat in den letzten drei Monaten ein Rekordhoch erreicht – $ 10.371 (Bitstamp-Austauschdaten).
Es hat sich eine Aufwärtstrendlinie mit Unterstützung bei $ 9.740 gebildet.
Die nächste Widerstandszone liegt bei $ 10.371.

Infolge des Bullenlaufs, der am 27. Mai begann, stieg der Wert von Bitcoin von $ 8700 auf $ 10.371. Während des Bullenlaufs stießen die Käufer auf mehrere starke Barrieren: 9.400 $, 9.500 $ und 10.000 $. Jetzt korrigiert sich BTC/USD auf 10.100 $.

Eine Unterstützungszone wird um 10.000 $ konsolidiert, was den Vermögenswert in naher Zukunft vor Verlusten schützen wird. Die nächste Barriere liegt bei 9.875 $, was mit der 50%-Fib zusammenfällt, die während des Anstiegs des BTC-Preises von 9.378 $ auf 10.371 $ verzeichnet wurde. Darüber hinaus hat sich auf dem Chart bereits eine Aufwärtstrendlinie gebildet, die zur nächsten Widerstandsbarriere – 10.371 $ – tendiert.

Auf welches Niveau wird die Bitcoin ansteigen?

Wenn die Bullen $ 10.371 durchbrechen, wird BTC/USD die nächste Barriere – $ 10.500 – erreichen. Die erfolgreiche Überwindung dieser Barriere bedeutet einen weiteren Anstieg des Münzwertes auf $ 11.200. Es besteht die Möglichkeit einer BTC-Kurskorrektur auf $ 9.500 vor einer neuen Runde der Aufwärtsbewegung. Höchstwahrscheinlich werden die Bullen jedoch mindestens einen weiteren Impuls geben und beginnen, die Krypto-Währung abzuwerfen.

Im Mai ging die BTC/USD-Dynamik wiederholt über den im Juni 2019 entstandenen Abwärtstrend hinaus. Jedes Mal rollte der BTC-Preis schnell zurück, aber BTC/USD hält sich seit dem 27. Mai über der Abwärts-Trendlinie. Diese Tatsache, kombiniert mit der jüngsten Halbierung bei Immediate Edge, macht es möglich, eine Prognose für die Aufrechterhaltung eines Aufwärtstrends auf dem Bitcoin-Markt in den nächsten zwei Wochen abzugeben.

Zieht man eine Analogie zur Pumpe von 2019, können wir davon ausgehen, dass die Kosten für BTC bis 2020 auf etwa 14.400 Dollar steigen werden. In diesem Fall wird der Preis der virtuellen Währung nach einer Wende am Markt auf 6.400 $ fallen.

Technische Indikatoren:

  • Der MACD der 4-Stunden-Chart befindet sich im zinsbullischen Trendbereich.
  • Der RSI der 4-Stunden-Chart liegt über 70 (im neutralen Bereich).
  • Die Hauptunterstützungsebene liegt bei $ 9.740.
  • Die Haupt-Widerstandsmarke liegt bei $ 10.500.
  • Die nächsten Pivot-Punkte liegen bei $ 9.975 und $ 10.406.